О банке Инвесторам

О банке

Знай своего клиента

В соответствии с требованиями нормативных актов Латвийской Республики (ЛР), а именно «Закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» ЛР от 03/09/2008, нормативными правилами Комиссии рынка финансов и капитала «Об углубленном изучении клиентов» от 02/09/2008, а также, основываясь на рекомендациях Базельского комитета, Вольфсбергских принципах и рекомендациях ФАТФа, рекомендациях банков-корреспондентов и на основании внутренних процедур банка, при установлении взаимоотношений с клиентом и в процессе обслуживания клиентов банк вправе запрашивать, а клиент обязан предоставить информацию и документы:
  • подтверждающие источник денежных средств клиента и/или бенифициарного владельца
  • подтверждающие персональную или хозяйственную деятельность клиента

Банк также вправе запросить у клиента дополнительные сведения и/или документы, связанные с открытием счета и/или дальнейшей работой по счету. Банк гарантирует конфиденциальность полученной информации, а также тайну личности клиента, его счетов, вкладов и сделок в рамках, предусмотренных нормативными актами ЛР.
Круглосуточная поддержка
+371 67025555 Rietumu.Info
(только для звонков)